Этот тип махинаций широко распространен и сопровождается сговором между поставщиком и заказчиком. Вероятность его использования при заключении договоров аренды унитарными предприятиями ФСИН России является крайне высокой благодаря возможности заключения договоров неконкурентным образом — с единственным поставщиком.

Мы обратили внимание, что пенитенциарное ведомство иногда выделяет огромные средства на аренду производственных мощностей. Вот некоторые примеры.

В таких сделках интересы должностного лица могут не совпадать с интересами организации, а это может нанести предприятию вред. Сделки с заинтересованностью не могут заключаться на общих основаниях и должны проходить специальную процедуру одобрения. В противном случае они могут привести к возникновению неурегулированного конфликта интересов.

В 2017 году при временном руководителе Валентине Лебедеве ФГУП «Тамбовское» развернуло производство корма для служебных собак «Страж» в городе Шебекино Белгородской области.

31 марта 2017 года «Тамбовское» без конкурса заключило контракт на аренду производственного помещения, склада и оборудования с белгородским ООО «Агроакадемия» — одной из компаний предпринимателей Сергея и Ивана Лиманов и Андрея Мартовицкого. В мае того же года договор аренды перезаключили на 11 месяцев с новым юридическим лицом ООО «Лимкорм».

Аренда цехов и оборудования обходилась тюремному предприятию в 1,3 млн рублей за каждый рабочий день, а аренда складов — в 140 тысяч рублей в месяц. Всего до конца 2017 года «Тамбовское» могло заплатить за аренду этого промышленного комплекса от 37 до 352 млн рублей.

Эти деньги могли составить львиную долю выручки «Лимкорма» в 2017 году: по данным ФНС она достигла 418 млн рублей. Столь серьезные бюджетные вливания в бизнес семьи Лиманов не были случайностью. Судя по социальным сетям, временный руководитель «Тамбовского» Валентин Лебедев и бизнесмен Иван Лиман давно знакомы, учились вместе и дружат семьями.

Валентин Лебедев, совмещающий должность заместителя директора по финансово-экономической деятельности с временным исполнением обязанностей директора ФГУП «Тамбовское», должен был принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов, а также уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности.

На мощностях Лиманов в Шебекино «Тамбовское» произвело приблизительно 1260 тонн корма «Страж» и поставило его в управления ФСИН на общую сумму в 137,4 млн рублей. Однако к качеству продукции у заказчиков возникли вопросы. В мае 2017 года ФКУ «База Материально-Технического и Военного Снабжения УФСИН по Курганской Области» провело экспертизу, которая показала что корм не соответствует прописанным в контракте характеристикам. Вторую партию тоже забраковали, «Тамбовскому» выставили неустойку, а сам ФГУП до декабря 2019 года внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас «Тамбовское» банкротят. Некоторое время питание для служебных собак продолжали производить на заводе ООО «Лимкорм» силами ФГУП «Черноземье», которым с июня 2016 года руководил тот же Валентин Лебедев. Весной 2018 года Лебедев перестал руководить «Тамбовским» и «Черноземьем», и уже в июне последнее перенесло производство корма для собак в Ленинградскую область, заключив договор с АО «Гатчинский ККЗ». Аренда помещений обходится бюджету в 418 000 рублей в месяц, производственного оборудования — в 120 000 рублей в час, каждый час услуг аутсорсинга стоит ещё 5 500 рублей. При этом стоимость корма возросла до 140 рублей за килограмм.

Чаще всего для совершения подобных мошеннических операций используются так называемые «фирмы-однодневки» (мы уже писали о них ранее). Такие компании не ведут реальную хозяйственную деятельность и обладают целым набором механизмов, позволяющих скрыть бенефициаров и избежать ответственности.

В 2014 году ФГУП «Архангельское» арендовало производственный цех и склад в деревне Родионовка в Серпуховском районе Московской области. Объекты аренды принадлежали ООО «Региональная логистическая компания А», которое выпускало консервы под брендом «Морская удача», в 2016 году было признано банкротом и ликвидировано. По условиям двух договоров «Архангельское» могло заплатить поставщику 5,09 млн рублей за два месяца аренды, с апреля по май 2014 года. В контракте на аренду производственного цеха есть шаблон договора, по данным которого в качестве поставщика выступает собственник — «Региональная логистическая компания А», но в протоколе заключения контракта с единственным поставщиком, подписанном электронной цифровой подписью, фигурирует другая компания с похожим названием и иными реквизитами. На генерального директора компании-двойника Сапарбека Кимсанова оформлено 1611 юридических лиц.

Шаблон договора Архангельского с «Региональной логистической компанией А» и протокол контракта с ООО «Региональная логистическая компания»

До конца 2017 года ФГУП «Архангельское» поставляло металлические банки на завод «Велрыбпром» в городе Великие Луки Псковской области. Документация нескольких контрактов, которые мы нашли на сайте госзакупок, содержит образцы литографии для нанесения на банку произведенной ФСИН кильки в томатном соусе. На ней указан адрес производства: Московская область, деревня Родионовка.

Мы решили проверить, поставляло ли осуществляло ли «Архангельское» сырье в деревню Родионовка, и обнаружили лишь один контракт на поставку томатной пасты в этот период. У компании-поставщика, петербургского ООО «Дека-М», также есть признаки, нетипичные для обычной хозяйственной деятельности: по результатам проверки Федеральной налоговой службы сведения о учредителе и генеральном директоре являются недостоверными, организация не платила налоги, а судебные приставы не смогли разыскать должника и его имущество.

Иногда интересы унитарных предприятий тюремного ведомства пересекаются, и они работают на одних и тех же площадках. Так, ФГУП «Архангельское» и ФГУСХП «Ульяновское» разворачивали производственные мощности в деревне Нифантово под Череповцом, ФГУП «Тамбовское» и ФГУП «Вологодское» производили говяжьи консервы в Старой Руссе, а ФГУПы «Кемеровское», «Архангельское» и «Ильинское» возили макароны и муку с завода «Алмак» в Барнауле.

Наше внимание привлек один из таких случаев. Сразу три унитарных предприятия, ФГУП «Архангельское», ФГУП «Черноземье» и ФГУСХП «Ульяновское» в 2014—2018 годах занялись производством муки, арендуя мощности у предприятия «Простор-Агро» в селе Новая Усмань Воронежской области. С 1 июля по 31 декабря 2017 «Архангельское» арендовало мукомольный комплекс с оборудованием, а ФГУП «Ульяновское» разместило проект договора аренды, действующий с 16 октября по 16 декабря этого же года. Нам показалось странным, что документы содержали не только одни и те же экспликации арендуемых помещений, но и идентичные списки арендуемого оборудования. А дополнительные соглашения, прилагающиеся к контракту «Архангельского», являются доказательством того, что унитарное предприятие не расторгло контракт до истечения срока аренды в декабре 2017 года. Как и в предыдущих случаях, нам не удалось обнаружить информации о поставках сырья «Архангельским» в Новую Усмань в этот период.

Похоже, что договоры аренды на один и тот же объект заключали сразу несколько предприятий ФСИН. Это признаки фиктивных договорных отношений между структурами уголовно-исполнительной системы и частными организациями.